La Policía Nacional de la República Dominicana, a través de la Dirección de Área de Policía Cibernética y en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y el Ministerio Público, ejecutó nueve allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Santo Domingo, donde fueron arrestadas varias personas señaladas de integrar una supuesta estructura criminal dedicada a fraudes electrónicos y financieros contra entidades bancarias nacionales e internacionales.
Entre los detenidos figuran Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban.
Según las investigaciones preliminares, la presunta red operaba mediante mecanismos de suplantación de identidad, captación de denominadas “mulas” bancarias y transferencias irregulares de fondos hacia diferentes cuentas.
El director de la Policía Cibernética, el general Edgar Arnaud Volquez, informó que la estructura habría ocasionado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a una entidad financiera mediante operaciones fraudulentas vinculadas al producto crediticio “Crediclick”.
Los operativos fueron desarrollados en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, donde las autoridades ocuparon múltiples evidencias tecnológicas y financieras.
Durante las intervenciones fueron confiscados teléfonos celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros, sumas de dinero en pesos y dólares, relojes de lujo, joyas y diversos equipos electrónicos utilizados presuntamente en las operaciones ilícitas.
Asimismo, los investigadores ocuparon una pistola que, de acuerdo con el informe preliminar, carecía de documentación legal.
Las autoridades también incautaron contratos relacionados con adquisición de inmuebles, comprobantes de depósitos y retiros bancarios, pasaportes, documentos societarios y otros dispositivos tecnológicos que serán sometidos a peritajes forenses digitales como parte del proceso investigativo.
Las pesquisas iniciales indican que algunos de los detenidos habrían recibido transferencias y depósitos ilícitos por montos millonarios. De acuerdo con las autoridades, Pedro Andrés García Pérez estaría vinculado al manejo de más de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña habría realizado movimientos financieros superiores a RD$9.9 millones.
La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan abiertas con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y establecer si la presunta organización mantenía conexiones con operaciones fraudulentas de carácter internacional.
Las autoridades destacaron que el análisis técnico de las evidencias electrónicas permitirá ampliar las investigaciones y robustecer el expediente judicial contra los imputados.
Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger su información personal y reportar cualquier actividad sospechosa relacionada con fraudes electrónicos, transacciones bancarias irregulares o delitos cibernéticos.
Los detenidos, junto a las evidencias ocupadas, fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
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