Una mujer de origen dominicano, nacionalizada estadounidense, fue sentenciada a pena de prisión tras comprobarse su participación en una compleja red de legitimación de capitales ilícitos que movilizó varios millones de dólares.
Se trata de Lorena Pérez Herrera, de 29 años, quien recibió una condena de dos años de reclusión, seguida de un período de un año bajo supervisión judicial, por su implicación en una conspiración de blanqueo de activos en la que intervinieron múltiples individuos. La decisión fue emitida por el juez Matthew J. Maddox.
Asimismo, el tribunal ordenó a la acusada el pago de US$1,473,125.58 como restitución económica por los daños ocasionados. Pérez Herrera se había declarado culpable en marzo de 2025, admitiendo su participación directa en operaciones ilícitas que canalizaron cerca de 1.5 millones de dólares.
El anuncio de la sentencia fue realizado por la fiscal federal del Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, en conjunto con altos representantes de agencias federales, incluyendo Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos en su división criminal (IRS-CI) y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental (EPA-OIG).
De acuerdo con la documentación judicial, entre 2020 y noviembre de 2023, la acusada formó parte de una estructura organizada dedicada a ocultar y procesar fondos provenientes de fraudes electrónicos a gran escala. Para ello, los implicados ejecutaron múltiples transacciones financieras con el objetivo de encubrir el origen, la titularidad y el destino de los recursos ilícitos.
Las víctimas de estas maniobras incluyeron entidades gubernamentales, instituciones académicas, organizaciones sin fines de lucro, centros de salud, empresas privadas y administraciones locales, entre otras.
Como parte del esquema delictivo, Pérez Herrera y sus colaboradores crearon compañías ficticias bajo la figura de sociedades de responsabilidad limitada, utilizadas para abrir cuentas bancarias y canalizar los fondos provenientes del fraude, facilitando así su integración al sistema financiero formal.
Las autoridades indicaron que, en el marco de este caso, un total de 14 personas fueron imputadas, de las cuales 13 han admitido su culpabilidad. No obstante, uno de los señalados, Faizou Gnora, permanece prófugo.
Otros implicados, entre ellos Adanegbe Gift Osemwenkhae, Emily Gil Arias, Fatoumata Boiro, Lawrence Ogunsanwo, Lakeisha Parker, Martin Ogisi, Blondel Ndjouandjouaka y Kevin Colon, también se declararon culpables de conspiración para lavar activos. Algunos de ellos enfrentan cargos adicionales, incluyendo suplantación de identidad agravada y fraude electrónico.
Las investigaciones revelan que la operación criminal en su conjunto permitió el lavado de más de 20 millones de dólares, afectando a más de 15 entidades distintas, lo que pone de relieve la magnitud y sofisticación del entramado delictivo.
Deja una respuesta