Dos ciudadanos dominicanos que residían ilegalmente en Estados Unidos fueron condenados a dos años de prisión cada uno por su participación en una trama de lavado de dinero vinculada con una red dedicada a estafar a personas de edad avanzada.
La jueza federal Nora Barry Fischer dictó las sentencias contra Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26, quienes además deberán cumplir tres años de libertad supervisada tras recuperar su libertad. Rodríguez tenía residencia en Cleveland, Ohio, mientras Valerio vivía en Paterson, Nueva Jersey.
De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, ambos formaron parte de una conspiración destinada a blanquear recursos obtenidos mediante un esquema de fraude de suplantación de identidad dirigido contra adultos mayores y coordinado desde República Dominicana.
La modalidad empleada por la organización consistía en contactar a los ancianos y hacerse pasar por hijos, nietos u otros familiares cercanos que supuestamente atravesaban una emergencia y necesitaban dinero con urgencia. Una vez convencidas las víctimas, los integrantes de la red coordinaban con conductores de servicios de transporte compartido para recoger el efectivo.
El dinero era posteriormente entregado a miembros de la estructura criminal. Tanto Rodríguez como Valerio recibieron directamente efectivo transportado por estos conductores. Parte de los fondos era depositada en cuentas bancarias, mientras otra cantidad era transferida hacia República Dominicana.
Las autoridades también señalaron que Valerio tenía entre sus funciones coordinar los viajes destinados a recoger el dinero obtenido mediante las estafas, incluidos algunos desplazamientos utilizados para hacer llegar los recursos ilícitos a Rodríguez.
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